證券代碼:002132證券簡稱:恒星科技公告編號:2012061

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南恒星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十四次會議通知于2012年11月10日以直接送達、電子郵件等形式發出,會議于2012年11月15日(星期四)上午9時30分在公司會議室召開。會議應出席董事九人,實際出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議的召開合法有效。會議由董事長謝保軍先生主持。

　　經審議,會議以記名投票方式通過了以下決議(獨立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振華先生通過通訊方式進行了表決):

　　一、審議通過了《關于為控股子公司融資提供擔保的議案》;

　　表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

　　本次董事會一致同意公司自本議案經股東大會審議通過之日起至2013年12月31日止為控股子公司融資提供不超過人民幣80000萬元的連帶責任保證,并授權公司副董事長趙文娟女士具體負責在授權期限及擔保額度內與銀行等金融機構簽訂(或逐筆簽訂)相關擔保協議。

　　詳情見刊登于2012年11月16日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司關于為控股子公司融資提供擔保的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會進行審議。

　　二、審議通過了《關于公司及控股子公司向銀行申請授信額度的議案》;

　　表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

　　本次董事會一致同意公司及控股子公司自2013年1月1日起至2013年12月31日止向相關銀行新申請總額度不超過人民幣260000萬元的銀行綜合授信,同時,提請股東大會在上述額度內對公司副董事長趙文娟女士做出如下授權:

　　1、授權公司副董事長趙文娟女士在上述額度范圍內選擇一個或多個銀行進行合作;

　　2、授權期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止;

　　3、授權公司副董事長趙文娟女士代表公司在授權期限及額度內與選定的銀行等金融機構簽署相關法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融資等文件)。