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　　1月11日消息，據(jù)廣東省公安廳11日通報(bào)，在2015年廣東破獲的地下錢莊案件中，東莞警方破獲一宗特大地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲20名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金人民幣1763萬(wàn)元、港幣90萬(wàn)元、美金6萬(wàn)余元，是廣東省近年來(lái)繳獲現(xiàn)金最多的一起地下錢莊案件。

文章關(guān)鍵詞：地下錢莊;特大地下錢莊;東莞特大地下錢莊被搗責(zé)編：安文靖

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廣東地下錢莊涉案超兩千億：助貪官轉(zhuǎn)贓款赴澳賭博

廣東省公安廳11日披露，2015年查處地下錢莊案件83宗，已破案件的涉案金額超過(guò)2000億元。2015年4月以來(lái)，人民銀行、公安部等部委在全國(guó)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。
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廣東省公安廳11日披露，2015年查處地下錢莊案件83宗。
廣東查獲400斤假鈔

今天（11日）上午，廣東警方通報(bào)“2015年打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果”。
全國(guó)最大地下錢莊案告破涉案金額4100億元

地下錢莊不僅是不法分子騙取國(guó)家政府獎(jiǎng)勵(lì)、出口退稅等犯罪活動(dòng)的“幫兇”，還是貪腐資金的“洗白工具”。
全國(guó)最大地下錢莊案告破

浙江金華警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案。

地下錢莊7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億

盡管打擊行動(dòng)取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。
地下錢莊成貪腐洗錢工具 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8千億

盡管打擊行動(dòng)取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。
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僅今年4月至今，全國(guó)已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起……
暗戰(zhàn)“地下錢莊”

對(duì)于刻下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言，堵截資本外流的違法渠道將是人民幣貶值背景下政府的一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
銀行支行長(zhǎng)詐騙牽出地下錢莊案涉案金額超120億

國(guó)有銀行深圳一支行行長(zhǎng)沈海生涉嫌詐騙逃匿，牽出一起涉案金額超過(guò)120億元的特大地下錢莊案。警方抓獲涉案人員30余名，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)6個(gè)，查獲銀行卡300余張。

銀行支行長(zhǎng)詐騙牽出地下錢莊案

國(guó)有銀行深圳一支行行長(zhǎng)涉詐騙逃匿，牽出一起特大地下錢莊案。
公安部部署多地破獲多起涉嫌非法買賣外匯犯罪案件

地下錢莊的危害已經(jīng)全面加深加重，金融、證券、涉稅、商貿(mào)、侵權(quán)偽劣等幾乎所有經(jīng)濟(jì)犯罪均涉及地下錢莊，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、走私販毒甚至暴力恐怖、貪污腐敗等違法犯罪中，地下錢莊的“黑手”也屢見(jiàn)不鮮。
北京警方搗毀十多個(gè)地下錢莊涉案金額近1400億

(記者于立霄)一些不法分子通過(guò)地下錢莊將非法所得移至境外。為了將大筆現(xiàn)金匯至境外，一些不法分子在網(wǎng)上購(gòu)買多個(gè)假身份證在銀行開設(shè)多個(gè)賬戶，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式，將大規(guī)模資金兌換和轉(zhuǎn)移到境外。警方在摧毀系列地下錢莊案件中，首次破獲利用“離岸賬戶”實(shí)施跨境轉(zhuǎn)移外匯的案子。
云南瑞麗跨境地下錢莊探秘：幾乎壟斷邊境金融

不要小看那些在路邊招徠顧客的小商販，他們鼓鼓的挎包里可都是錢。在國(guó)門附近，有不少小商販四處叫賣、兜售紀(jì)念幣，同時(shí)也做小額的人民幣與緬幣兌換。零星貨幣兌換，一般是現(xiàn)金交易，馬仔收到人民幣后會(huì)按照當(dāng)天的匯率，經(jīng)過(guò)雙方討價(jià)還價(jià)后當(dāng)場(chǎng)支付緬幣。
媒體：中國(guó)資金外流已堵不住

“2012年全年中國(guó)海外商業(yè)房地產(chǎn)直接投資額達(dá) 40億美元，較 2011年增長(zhǎng)33%，預(yù)計(jì)在今年更有可能達(dá)到近50億美元的投資額。“內(nèi)保外貸”的方式類似，如果境外貸款無(wú)法歸還，境內(nèi)銀行則可以對(duì)其擔(dān)保物進(jìn)行包括拍賣、變賣等方式的處置，所得收入亦可作為利潤(rùn)處理。