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          詐騙稱"交費可分民族資產" 萬人上當涉案金額上億

          2016年09月26日17:16  來源:中安在線

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            據安徽商報報道 近日,淮南市大通區檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人黃某(福建)、王某(天津)等18人批準逮捕。據悉,黃某、王某等人以編造巨龍國際等虛偽的“民族資產解凍”等項目進行詐騙,案件涉及30多個省、市,一萬多名受害人,涉案金額一億多元。

            交費可分民族資產

            今年5月,壽縣張某正玩著微信,被一陌生人拉入了一個名為“武當山北京慈善”的微信群。微信群有400多人,群主每天都會推薦一些賺錢項目,并附上刻有公章的紅頭文件印證,價格從幾十元到萬余元不等,群主承諾這些項目會有很高收益而且零風險,群里的成員異常活躍,一會兒就有百余條未讀信息。

            這些項目包括,“交1100元報名費,成為三民城會員,等中國流失在48個國家的巨額財產解凍后,每個三民城的會員就會得到一筆善款以及坐飛機只要1塊錢等特權?!薄巴顿Y3600元就可成為巨龍公司國內原始股東,得到從美國花旗銀行解凍的1000萬人民幣、南寧市住房一套、轎車一輛、每個月還會得到1萬5千元生活費”等等。

            張某開始還不相信,但想到這些項目都有國家紅頭文件作證,應該不會有假,禁不住誘惑,陸續購買單價1100元的“三民城項目”,單價3600元的“巨龍國際項目”,單價139元的“精準扶貧項目”46份,單價13元的“外幣轉為人民幣轉賬費項目”100多份等等,共計花費2.5萬余元。

            未見回報還深信不疑

            但張某沒有想到,這一切都是騙局,所謂民族資產解凍都是騙子虛構出來的借口。早在今年上半年,公安機關就已對這個詐騙團伙著手展開調查。由于案情重大,6月22日,安徽省公安廳將此案偵辦線索移交給淮南市公安局,淮南市公安局成立專案組。

            據了解,張某在購買的單價2800元的“西安慈善會議項目”中,項目負責人宣稱6月上旬會在西安召開國際慈善大會,屆時將給參會人員發放一筆不菲的善款,但是會期將至時,負責人又稱因為有壞人搗亂,會開不起來,2800元將作為下次開會的會務費使用。盡管目前為止沒有拿回一分錢收益,但張某對其所投資的項目還深信不疑,面對突然到訪的民警詢問,張某驚訝不已。

            所有項目都是詐騙

            民警對張某調查后發現,他購買項目的方式多樣,銀行卡、微信紅包、支付寶、網銀都有,轉賬的對象都是微信群的管理員石某。通過調查,民警發現石某只是一條“小魚”,他手上管理著多個類似介紹項目的微信群,石某收到錢后,將錢再轉給田某,田某再轉給他的上線,這是個層級分明的詐騙團伙。

            民警通過調取資金往來信息分析,最終發現了以王某為首的“巨龍國際”項目和以黃某為首的“三民城”項目兩個詐騙團伙,涉案人數達20余人,受害人遍布全國各地?!绊椖慷际强諝?,或者說根本沒有項目,都是打著項目的旗號干著坑蒙拐騙的活。”

            6名骨干開會時被抓

            專案組民警經兩個月的調查,將兩個詐騙項目犯罪團伙的組織架構、嫌疑人情況基本摸清。 8月6日,專案組抽調近百名警力分成14個抓捕組,分赴全國多地對主要犯罪嫌疑人實施抓捕。“我們是8月7日抵達南寧的,當時巨龍公司正在南寧一家酒店召開全國會議,有400多人參加?!睂0附M成員、淮南公安局開發區分局刑警大隊大隊長黃嘯冬介紹,包括王某在內的“巨龍國際”骨干成員正好都在。在當地警方的配合下,警方將王某等6名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

            全國各地上萬人被騙

            昨日,記者獲悉,該案件涉及30多個省、市,一萬多名受害人,涉案金額一億多元。檢方表示,以“民族資產解凍”為幌子行騙,國家早在幾十年前就開始打擊,但還是有人“推陳出新”進行詐騙,并“大獲成功”。

            2016年2月至8月,犯罪嫌疑人黃某、王某等人通過編造三民城1100元、巨龍國際3600元與10000元等項目,向參加項目的會員承諾能獲得高額回報,通過實地考察、召開會議、建立微信群并在群內散布偽造的“中央紅頭文件”等虛假信息等方式,發動被害人交會員費參加,從而騙取財物。

            初步查明,犯罪嫌疑人黃某斂財2000多萬元、王某斂財1000多萬元,郭某、張某等人明知系詐騙所得,協助收取、轉交少至幾十萬元多至上百萬、上千萬元。目前,案件正在進一步辦理中。

          文章關鍵詞:群主;詐騙團伙;涉案金額;支付寶;巨龍國際 責編:謝瑜瑤
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