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          多家比特幣平臺被約談 被禁止參加洗錢活動

          2017年02月09日11:34  來源:新京報

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            據中國人民銀行北京營管部消息,昨天下午有關部門約談了部分比特幣交易平臺,并提出了平臺不得違規融資融幣、不得參與洗錢活動等要求,違者情節嚴重的,將請有關部門依法予以關停取締。

            1月初,央行北京營管部已經對“火幣網”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺開展了檢查。

            據公告,2月8日下午,人民銀行營業管理部檢查組又對其他從事比特幣交易的“中國比特幣”、“比特幣交易網”、“好比特幣”、“云幣網”、“元寶網”、“BTC100”、“聚幣網”、“幣貝網”、“大紅火”等9家在京的比特幣交易平臺主要負責人進行約談。

            據了解,有關方面通報了目前比特幣交易平臺存在的問題,提示交易平臺可能存在的法律風險、政策風險及技術風險等,了解9家交易平臺運行情況,

            此次有關方面對平臺提出了明確要求:不得違規從事融資融幣等金融業務,不得參與洗錢活動,不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規,不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規定。

            “如發現有比特幣交易平臺違反上述要求,情節嚴重的,檢查組將提請有關部門依法予以關停取締。 ”公告稱。

            昨日下午4點左右,已經有央行約見平臺的消息傳出,此后比特幣應聲下跌,從7500元左右下跌到7200元附近,但隨后逐步企穩。今日截止記者發稿,報7490元左右。

            背景:比特幣風險受關注

            1月5日,比特幣盤中一度接近9000元人民幣,創下近期紀錄。與此同時,比特幣異于股市的波動和背后的風險也引起了監管層和媒體的關注。

            比特幣是一種基于區塊鏈技術的“數字貨幣”(央行于13年定性為虛擬商品),在中國的交易平臺上24小時交易。在監管層暫停前,亦可以進行融資融幣等操作——這被一些專家認為,加劇了比特幣暴漲暴跌的行情。

            由于市場規模小,比特幣平臺長時間內屬日常監管的真空地帶。有媒體指出,有部分內地居民通過比特幣“洗錢”、轉移資金到國外。

            年前有關部門對三大平臺的檢查結果顯示, “比特幣中國”交易平臺存在超范圍經營、違規開展配資業務等問題;

            “幣行”“火幣網”違規開展融資融幣業務,也未按規定建立相關反洗錢內控制度。

            在央行檢查后,此后三家平臺陸續公告已暫停融資融幣業務等違規業務,并開始征收交易費。據火幣網數據,比特幣交易量在交易費用實施后下降,但價格上漲了約11%。

            中國人民銀行科技司司長李偉于1月公開指出,區塊鏈技術在系統穩定性、應用安全性、業務模式等方面尚未成熟,主要適用于非實時、輕量級、交易吞吐量小、信息敏感度較低的業務場景。

            媒體上,一度有聲音因為央行開展數字貨幣測試而表達了對比特幣的看好。

            實際上,13年有關部門《關于防范比特幣風險的通知》明確,比特幣不是由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,并不是真正意義的貨幣。

            時任中國人民銀行數字貨幣研究所籌備組組長姚前在《中國金融》2016年第17期撰文強調,作為法定數字貨幣必須由國家主權保障。

            “為此,我國數字貨幣在設計時的初步考慮是:由央行主導,在保持實物現金發行的同時發行以加密算法為基礎的數字貨幣。”文章稱。

          文章關鍵詞:央行;約談;比特幣;洗錢活動 責編:王文靜
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